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刚刚一名男子被骗13万元,山东金融局示警:不轻信虚拟币等炒作,非法集资政府不买单

币八数据昨日从山东省地方金融监督管理局(下称“山东金融监管局”)获悉,最近省地方金融监管局通过大数据平台监测,并陆续接群众举报发现,不法分子打着防控新冠肺炎疫情幌子进行非法集资活动风险上升,主要特征为:通过微信群、qq群、朋友圈、微博等网络渠道公开宣传;以疫情防控为由,利用人们投资理财的迫切心理,承诺高额利息、按期分红或还本付息;集资方式一般以“众筹”“消费返利”“虚拟货币”等为主。

刚刚一名男子被骗13万元,山东金融局示警:不轻信虚拟币等炒作,非法集资政府不买单

币八数据昨日从山东省地方金融监督管理局(下称“山东金融监管局”)获悉,最近省地方金融监管局通过大数据平台监测,并陆续接群众举报发现,不法分子打着防控新冠肺炎疫情幌子进行非法集资活动风险上升,主要特征为:通过微信群、qq群、朋友圈、微博等网络渠道公开宣传;以疫情防控为由,利用人们投资理财的迫切心理,承诺高额利息、按期分红或还本付息;集资方式一般以“众筹”“消费返利”“虚拟货币”等为主。

如,声称众筹资金开办疫情防控物资生产企业,谎称可以代购代销“特效药”“口罩”“消毒液”等物资消费返利,或者炒作“互联网+”“区块链”及“冠状病毒加密货币”等概念实施非法集资。

山东省地方金融监管局提示您:不要轻信“保本高收益”、“低投入高收益”的忽悠,不要轻信“众筹”“返利、“返本”的噱头,不要“借债投资”;政府保护投资者合法权益,但非法集资是违法犯罪行为,参与非法集资责任自负、风险自担,参与非法集资不受法律保护,政府不会买单。如果您有融资需求,一定选择正规金融机构,谨防掉入非法集资陷阱。

如果您发现非法集资线索,请及时拨打电话进行举报,一经核实,必有奖励!(来源:山东金融监管局)

近年来,随着区块链技术的火热,不法分子包装成“区块链”、“虚拟货币”高大上项目,传销骗局层出不穷。

刚刚一名男子被骗13万元,山东金融局示警:不轻信虚拟币等炒作,非法集资政府不买单

Seal币(希尔链)特大传销案,4名主犯被起诉

这不,近日广东省深圳市宝安区人民检察院又披露了一起假借区块链、虚拟货币为噱头的特大传销案的起诉书。该起诉书上显示,该传销团伙【国创元禾区块链有限公司(以下简称:元禾区块链公司)】通过建立APP、与虚拟货币公司【Seal币(希尔链)】合作,以参加“淘区块”游戏获得虚拟货币增长,夸大盈利前景等形式,引诱参加者发展下线,进行传销活动,从参与人员缴纳的费用中获取收益,骗取财物。

检察院审查后认为,元禾区块链公司经营的“快收红包”APP以参加“淘区块”游戏获得奖励收益为名,发展会员形成上下线排列,上线可以获得下线直接分享收益、二级分享收益以及团队收益,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重。

四名被告人是传销组织的组织、领导者,其行为触犯了相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。(来源:防骗大数据)

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湖南多地群众投诉“新贸链CNCC”涉传销

来自红网的媒体人鹰鉴近日注意到,“新贸链”不仅被投诉是传销 还非法发行虚拟币并蹭疫情热点。

举报者1月6日在红网的“百姓呼声”专栏投诉安仁县的亿某公司打着区块链技术形式,拉人头投资“新贸链CNCC”,希望公安,工商部门能早日铲除该网络传销团伙。

该举报者称,近日在安仁县的亿某公司打着区块链技术形式拉人头投资“新贸链CNCC”,要求投资者投资7000元,然后每天就能收益价值70元左右的“CNCC币”。“新贸链CNCC”的投资者每天在朋友圈里发微信转账记录和各种高消费的方式炫富,吸引身边的亲戚朋友来投资搞传销。

该用户还称,“新贸链CNCC”借“区块链”、“一带一路”、“中央支持的项目”的旗号,以7000元每个节点每天返63元的收益骗取人们购买数字货币,以拉人头,发展下线,层层返利的计酬方式进行传销。

安仁县市场监督管理局(以下简称:安仁县市监局)回复当地的群众举报称,接到举报后,我局当日安排执法人员对亿某公司的经营场所进行现场检查和对相人员进行询问调查,并就相关问题向金融办、人民银行进行沟通,以目前的调查了解的情况还难以客观准确认定为传销行为。

安仁县市监局同时也表示,今后会同相关部门继续调查并密切关注事态动向,同时也希望你及大家一同关注,使传销和非法集资的违法行为在我县无处生存。

刚刚一名男子被骗13万元,山东金融局示警:不轻信虚拟币等炒作,非法集资政府不买单

东阳男子疫情期间倒卖泰达币,13万元打水漂

不法分子也与时俱进,以低价转让虚拟货币为名进行诈骗,日前,东阳一名投资者被“合作伙伴”拉下了坑,13万元打了水漂。

家住城区吴宁街道的李江(化名)虽说已年过四旬,可他脑子灵活,对新生事物接受很快,这不,前段时间,他通过买卖虚拟货币就挣了点小钱。

李江说,和他合作的是一个昵称为旧人旧事的QQ好友,此前两人合作过4次,每次都合作得很愉快,交易从未发生过纰漏,令他对这个人信任有加。

刚刚一名男子被骗13万元,山东金融局示警:不轻信虚拟币等炒作,非法集资政府不买单

刚刚一名男子被骗13万元,山东金融局示警:不轻信虚拟币等炒作,非法集资政府不买单

2月27日下午3点多,李江在城区一停车场闲着无聊上网时,再次通过QQ和“旧人旧事”做起买卖来:“我想买1.7万个虚拟货币,谈过以后,他以每个币67元人民币的价格卖给我,我随后就分4笔将13.096万元钱转到他提供的银行账户里。”

以往是只要钱一到对方账户不久,就可以在自己手机的交易APP上清清楚楚看到对方转让过来的虚拟货币的数量,而当天那些虚拟货币却迟迟没有到账,他渐渐就起了疑。随后他向东阳市公安局吴宁派出所报了警。

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